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各机构在开户时收集 客户 个人信息应当遵循合法、正当、必要原则。

A、合法

B、正当

C、必要

D、全覆盖

答案:ABC

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客户通过非银行支付机构系统发起退款指令,经银联平台转发至本行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8812.html
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内部账户设置基本要求包括( )。
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以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算( )?
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客户进入本行智慧网点时,本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别,若识别出为本行客户,厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型(如VIP客户、一般客户等)进行差异化服务和精准化营销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8816.html
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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
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企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。
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判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8800.html
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各机构的费用账务处理部门应做好各项费用的核算,并根据需要进行辅助登记,加强审慎管理和事后总结分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8806.html
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题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

各机构在开户时收集 客户 个人信息应当遵循合法、正当、必要原则。

A、合法

B、正当

C、必要

D、全覆盖

答案:ABC

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相关题目
客户通过非银行支付机构系统发起退款指令,经银联平台转发至本行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8812.html
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内部账户设置基本要求包括( )。

A. 资产类内部账户,不得出现贷方余额(备抵类除外);

B. 负债类、所有者权益类内部账户,不得出现借方余额。

C. 表外内部账户,按照借付贷收方式进行账务处理。

D. 设计为仅日间交易过渡使用的内部账户,日终不得留有余额。

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以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算( )?

A. 本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债;

B. 本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债;

C. 本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资;

D. 因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-99d8-c0f5-18fb755e881f.html
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客户进入本行智慧网点时,本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别,若识别出为本行客户,厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型(如VIP客户、一般客户等)进行差异化服务和精准化营销。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8816.html
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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。

A. 新设

B. 变更

C. 注销

D. 扣缴义务人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8810.html
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )

A. 左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 主景、面额数字的样式

C. 票面年号改为“2020年”

D. 主色调调整为绿色

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。

A. 传统贷款相关业务

B. 理财相关业务

C. 互联网贷款相关

D. 支付结算相关业务

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判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

A. 0.25

B. 0.1

C. 0.5

D. 0.33

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8800.html
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各机构的费用账务处理部门应做好各项费用的核算,并根据需要进行辅助登记,加强审慎管理和事后总结分析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8806.html
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