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3,310
多选题

对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。

A
首次在本行办理经常项目外汇业务的
B
办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C
其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。

答案解析

正确答案:ABC
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