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各机构旅行展业原则，应贯穿事前、事中、事后三个环节，各机构市场部门应做好（）。

A、事前客户背景调查

B、事中业务背景审核

C、事后持续监控

D、事后动态监测

答案：ABC

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针对洗钱风险等级为（）风险的客户，各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

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反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。

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约定支取日如遇节假日，支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理，节假日后的第一个工作日不办理支取的，按（）处理。

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“网络借贷”是指个体与个体之间通过互联网平台实现的间接借贷。

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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务，汇出金额的审核原则，表述正确的是（）。

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对于同时满足以下条件的本行个人银行账户，2021年5月20日起本行将对该账户持续开展销户清理措施（）：
（一）连续三年以上（含，下同）未发生存取现、转账等交易，账户余额为
零。（二）无本行个人贷款还款、小额定期借记等签约关系。（三）厦门市民卡不纳入本次个人银行账户的销户清理范围。

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本行（）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。

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一般突发事件（IV级）是指因预测类事件，预测可能致使集中运营职能部门所在办公场所中的一个或以上办公场所不可用的情形，或集中运营职能部门人员预测可能无法正常到达集中运营办公场所等其他预测情形。

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

以下哪个凭证不是本行特定凭证。

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各机构旅行展业原则，应贯穿事前、事中、事后三个环节，各机构市场部门应做好（）。

A、事前客户背景调查

B、事中业务背景审核

C、事后持续监控

D、事后动态监测

答案：ABC

相关题目

针对洗钱风险等级为（）风险的客户，各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

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反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。

A. 查看业务单据

B. 交易流水

C. 询问客户

D. 清算平台往来账

点击查看答案

约定支取日如遇节假日，支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理，节假日后的第一个工作日不办理支取的，按（）处理。

A. 作废

B. 逾期支取

C. 正常支取

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“网络借贷”是指个体与个体之间通过互联网平台实现的间接借贷。

A. 正确

B. 错误

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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务，汇出金额的审核原则，表述正确的是（）。

A. 汇出金额不得超出商品房当初购置金额

B. 汇出金额可以超出商品房转让金额

C. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

D. 汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行（）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。

A. 非正式客户

B. 正式客户

C. 潜在客户

D. 名单客户

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A. 正确

B. 错误

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

A. 正确

B. 错误

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以下哪个凭证不是本行特定凭证。

A. 电汇凭证

B. 进账单

C. 支票

D. 开立单位银行结算账户申请书

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