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我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项,从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑,将客户洗钱风险等级分为( )。

A、高

B、中高

C、中

D、中低

E、低

答案:ABCDE

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账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属( )、( )和( ),在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的贵金属交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8813.html
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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?
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金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8823.html
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可疑交易报告是指有合理理由怀疑( )与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,无论是否通过账户发生,应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8806.html
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客户开户的证件类型为“户口簿”,证件的到期日期应填写为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e881b.html
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凭印鉴支取的客户仅限在通知存款开户行办理通知约定和支取手续,凭密码支取的客户可在开户行所在地的同城各营业网点办理通知约定和支取手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8816.html
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已投产系统测试环境准备时,由( )根据数据恢复申请进行数据恢复操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行出纳管理办法所称假币是指由国家(地区)货币当局发行,仿造货币外观或理化特性,足以使公众误辩并可能行使货币职能的媒介。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8812.html
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本行总行为外币支付系统的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8817.html
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( )负责制定服务价格的定价策略和定价原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8822.html
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我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项,从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑,将客户洗钱风险等级分为( )。

A、高

B、中高

C、中

D、中低

E、低

答案:ABCDE

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账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属( )、( )和( ),在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的贵金属交易。

A. 品种

B. 交易数量

C. 交易价格

D. 交易方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8813.html
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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?

A. 经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征

B. 经国家环境保护部门检测符合环保要求

C. 经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害

D. 经产品质量检测部门检测设备符合国家质量标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8800.html
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金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。

A. 营业部主管

B. 库管员

C. 机构分管营业的行领导

D. 分行会计结算部总经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8823.html
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可疑交易报告是指有合理理由怀疑( )与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,无论是否通过账户发生,应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易

D. 客户试图进行的交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8806.html
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客户开户的证件类型为“户口簿”,证件的到期日期应填写为?

A. 证件上到期日

B. “出生日期”+16年的对年对月对日

C. 20991231

D. 29991231

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e881b.html
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凭印鉴支取的客户仅限在通知存款开户行办理通知约定和支取手续,凭密码支取的客户可在开户行所在地的同城各营业网点办理通知约定和支取手续。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8816.html
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已投产系统测试环境准备时,由( )根据数据恢复申请进行数据恢复操作。

A. 测试管理中心

B. 科技运维部

C. 科技开发部

D. 系统管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行出纳管理办法所称假币是指由国家(地区)货币当局发行,仿造货币外观或理化特性,足以使公众误辩并可能行使货币职能的媒介。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8812.html
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本行总行为外币支付系统的( )。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 特许参与者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8817.html
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( )负责制定服务价格的定价策略和定价原则。

A. 总行资产负债管理委员会

B. 总行计财部

C. 提案部门

D. 业务归口部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8822.html
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