内部账户按所属科目区分为（ ）。

A. 3万

B. 5万

C. 10万

D. 没有年度便利化额度，需提供本人有效身份证件和有交易额的经常项目下合法人民币资金来源材料（含税务凭证）办理。

A. 正确

B. 错误

A. 原学校账户

B. 同名账户

C. 直系亲属账户

D. 任意账户

A. 一般贸易外汇业务

B. 货物贸易外汇业务

C. 贸易融资外汇业务

D. 服务贸易外汇业务

A. 10万

B. 20万

C. 5万

D. 30万

A. 当日

B. 第三个工作日

C. 第二个工作日

D. 第五个工作日

A. 客户应填写单位客户通兑申请表，在关闭栏位中说明关闭原因，加盖预留印鉴后提交开户行营业部。

B. 会计结算部助总级以上同意

C. 客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后，签署受理意见。

D. 完成审批后，开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护，完成维护的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管，并报备分行印鉴集中管理员。

A. 开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的

B. 有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的

C. 已被列入关注类名单的

D. 无法核实开户申请人身份信息真实性的

A. 正确

B. 错误

A. 支行负责人

B. 分行级机构管理层

C. 总行管理层

D. 反洗钱合规管理部门负责人