各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作；各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查

在业务处理中如遇客户同时存在于不同名单需要判断名单等级，以（）为准

支付清算平台对账原则是什么？

支付清算平台对于网银贷记来账进行（ ）等有效性进行检查，检查成功则返回成功回执至人行网上支付跨行清算系统。

本行与保险公司签订的资本保证金存款协议中或相关文件中，应进行如下约定（ ）。

关于保险公司资本保证金提前支取以下说法正确的是（ ）。

保险公司资本保证金可以下列（ ）形式存放本行。

对于符合以下任一标准的客户可直接划分为高风险 。

我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（ ）。

以下那些属于支付清算平台总行运营管理部职责（ ）。

支付清算平台为中国现代化支付系统所含的（ ）以及其他适用于支付清算平台的外部清算系统提供业务的清算处理服务。