A、多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B、多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C、多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D、同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
答案：ABCD
A、多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B、多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C、多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D、同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
答案：ABCD
A. 预留印鉴卡采集由机构营业部印鉴管理员负责
B. 印鉴采集岗由分行会计结算部专岗人员负责
C. 新开立账户印鉴原则上在账户开立之日完成在点在验印系统中的采集工作
D. 机构营业部经办完成材料审核，并经机构复核人员复核铜鼓哦吼方可联系分行会计结算部纸质预留印鉴卡保管人员为客户提供复印件版。
A. 该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B. 该金融机构向其上一级机构
C. 该金融机构不必
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 新设
B. 变更
C. 注销
D. 联络
A. 会计结算部主管
B. 机构营业部主管
C. 市场部主管
D. 机构主管
A. 3分钟
B. 5分钟
C. 8分钟
D. 10分钟
A. 正确
B. 错误
A. 2000
B. 3000
C. 5000
D. 8000
A. 正确
B. 错误
