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个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区）提取外币现钞当日累计等值超过_____美元以上的，应凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A、5万

B、2万

C、1万

D、5000

答案：C

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现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

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持有外国人永久居留身份证的境外个人办理结售汇业务时，证件类型应选择“（）”

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客户提供的批量发卡文件格式需符合本行综合柜面系统的导入要求，并将拟用于批量发卡的卡片凭证的重要空白凭证号码卡号号码前（）位录入批量发卡文件的对应栏位。

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对于单位客户存款账户，本行应定期与客户进行明细核对及余额核对。

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分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息，或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同，经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后，如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的，可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。

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保险公司资本保证金账户资金仅可用于清算时____等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。

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本行通存通兑业务的办理机构主要包括（）。

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关于科技应用系统文件安全处理的说法正确的是（）。

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一般存款账户、非预算单位专用存款账户于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

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人民币结算账户管理系统灾难事件和严重事件的应急处置由领导小组决策，一般事件的应急处置由当地工作小组决策，无需提请上一级领导小组决策。

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个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区）提取外币现钞当日累计等值超过_____美元以上的，应凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A、5万

B、2万

C、1万

D、5000

答案：C

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现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

A. 正确

B. 错误

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持有外国人永久居留身份证的境外个人办理结售汇业务时，证件类型应选择“（）”

A. 外国护照

B. 暂住证

C. 外国人永久居留身份证

D. 中国护照

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A. 卡号前15位

B. 卡号16位

C. 卡号前14位

D. 卡号前13位

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对于单位客户存款账户，本行应定期与客户进行明细核对及余额核对。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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保险公司资本保证金账户资金仅可用于清算时____等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。

A. 日常结算

B. 发放工资

C. 现金支取

D. 清偿债务

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本行通存通兑业务的办理机构主要包括（）。

A. 开户行

B. 代理行

C. 交易行

D. 议付行

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关于科技应用系统文件安全处理的说法正确的是（）。

A. 对上传文件无大小限制

B. 对导出的敏感数据进行脱敏，对勿脱敏要求文件进行加密处理。

C. 对上传的文件类型无需白名单校验

D. 可上传任意类型的文件

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一般存款账户、非预算单位专用存款账户于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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人民币结算账户管理系统灾难事件和严重事件的应急处置由领导小组决策，一般事件的应急处置由当地工作小组决策，无需提请上一级领导小组决策。

A. 正确

B. 错误

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