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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

A、不得出借本人便利化额度协助他人购汇

B、不得借用他人便利化额度实施分拆购汇

C、不得提供不实的证明材料

D、不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

答案:ABCD

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凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8815.html
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个人投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元,机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元,以上起点金额随国家监管机构有关要求调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8800.html
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本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8803.html
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涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8803.html
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BVI/开曼注册企业中存续证明资料certificate of incumbency中承载了以下哪些信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e880a.html
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对于客户“综合贡献值”暂不符合本办法相关等级认定标准的,但机构零售业务部门认为未来发展潜力较大的客户,可在非系统认定日提交VIP客户资格申请,分行端客户由零售业务部门根据个人客户在当月月度的“综合贡献值”达标情况,填写资格认定审批表提出申请,交由( )审批确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8807.html
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机构无需对客户再查询情况登记《冠字号码查询登记簿-客户查询》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8826.html
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委托人向本行申请开立的网络借贷资金存管专用账户采取单位结算账户专用存款账户的形式,并按照单位结算账户专用存款账户要求进行开(销)户与账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8821.html
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境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8813.html
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个人客户购买本行代理销售的保险产品,应要求其在本行开立银行结算账户,用于保费的缴交及保险期满后保险金收取,本行也可接受投保人采用现金支付保险费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8819.html
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《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

A、不得出借本人便利化额度协助他人购汇

B、不得借用他人便利化额度实施分拆购汇

C、不得提供不实的证明材料

D、不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

答案:ABCD

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凹印对印面额数字和凹印对印图案使用在2020年版第五套人民币5元纸币的哪些位置?

A. 正面左下角

B. 正面右上角

C. 背面右下角

D. 背面左上角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8815.html
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个人投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元,机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元,以上起点金额随国家监管机构有关要求调整。

A. 30,100

B. 20,1000

C. 30,1000

D. 20,100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8800.html
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本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?

A. 临柜渠道

B. 专线渠道

C. 线上渠道

D. 网银渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8803.html
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涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。

A. 设区市公安机关

B. 设区市人民银行

C. 县级人民银行

D. 县级公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8803.html
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BVI/开曼注册企业中存续证明资料certificate of incumbency中承载了以下哪些信息。

A. 公司注册地址

B. 公司注册资本

C. 公司董事、股东及秘书等名录

D. 公司中英文名称

E. 公司注册号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e880a.html
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对于客户“综合贡献值”暂不符合本办法相关等级认定标准的,但机构零售业务部门认为未来发展潜力较大的客户,可在非系统认定日提交VIP客户资格申请,分行端客户由零售业务部门根据个人客户在当月月度的“综合贡献值”达标情况,填写资格认定审批表提出申请,交由( )审批确认。

A. 分行零售金融部

B. 分行营业部

C. 分行会计结算部

D. 分行普惠金融中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e8807.html
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机构无需对客户再查询情况登记《冠字号码查询登记簿-客户查询》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8826.html
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委托人向本行申请开立的网络借贷资金存管专用账户采取单位结算账户专用存款账户的形式,并按照单位结算账户专用存款账户要求进行开(销)户与账户管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8821.html
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境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可以( )。

A. 跨境汇出

B. 跨境汇入

C. 自行保留

D. 办理结汇

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个人客户购买本行代理销售的保险产品,应要求其在本行开立银行结算账户,用于保费的缴交及保险期满后保险金收取,本行也可接受投保人采用现金支付保险费。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8819.html
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