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除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统：（）

A、通过外币代兑机构发生的结汇

B、外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

C、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D、通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇

E、通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换

答案：ABCE

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

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国行金融研修院与总行运营管理部牵头，原则上（）组织一次反假货币人员从业资质认定考核，对考核合格者授予反假货币从业资质，取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起（）内可从事反假货币相关岗位。

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银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，坚持“实质重于形式”的审核原则，按照特殊外汇业务处置制度予以办理
。

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每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（），支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文，由系统自动触发对账程序。

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境内单位客户和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按国家外汇管理局国际收支申报相关规定办理申报。

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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是（）

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本行对存管银行的要求为必须已开展银银合作银银转账业务满3年。

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总行会计结算部强化应用“双随机”的突击检查的方式开展对一线支行营业网点的管理规范检查，在现场综合检查之外，扩展选取更多的网点营业部开展突击检查，突出对“（）、（）、（）”的关注。

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

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本行不受理金额大于等值（）(不含）的电子渠道多币种付汇申请。

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除以下情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统：（）

A、通过外币代兑机构发生的结汇

B、外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

C、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D、通过银行柜台尾零结汇、转利息情形下的所有结汇

E、通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

A. 正确

B. 错误

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国行金融研修院与总行运营管理部牵头，原则上（）组织一次反假货币人员从业资质认定考核，对考核合格者授予反假货币从业资质，取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起（）内可从事反假货币相关岗位。

A. 每半年

B. 每年

C. 1年

D. 2年

E. 3年

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银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，坚持“实质重于形式”的审核原则，按照特殊外汇业务处置制度予以办理
。

A. 正确

B. 错误

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每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（），支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文，由系统自动触发对账程序。

A. 17:00—20:00

B. 17:15—20:15

C. 17:15—20:30

D. 17:30—20:30

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境内单位客户和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按国家外汇管理局国际收支申报相关规定办理申报。

A. 正确

B. 错误

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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是（）

A. “未公开收集使用规则”

B. “未经用户同意收集使用个人信息”

C. “未经同意向他人提供个人信息”

D. “未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”

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本行对存管银行的要求为必须已开展银银合作银银转账业务满3年。

A. 正确

B. 错误

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总行会计结算部强化应用“双随机”的突击检查的方式开展对一线支行营业网点的管理规范检查，在现场综合检查之外，扩展选取更多的网点营业部开展突击检查，突出对“（）、（）、（）”的关注。

A. 重要岗位

B. 重要业务

C. 重要流程

D. 薄弱环节

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

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本行不受理金额大于等值（）(不含）的电子渠道多币种付汇申请。

A. USD50万元

B. USD100万元

C. CNY50万元

D. CNY100万元

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