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3,310
多选题

办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A
了解你的客户
B
了解你的业务
C
尽职调查
D
高效服务

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

张先生账户内有1万美元,预计未来有较大金额的外汇用途,现计划再购汇1万美元以备未来不时之需,购汇资金拟先购买外币理财,张先生来到网点询问相关事项,网点工作人员正确的解释应该是

单选题

《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。

单选题

个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区)提取外币现钞当日累计等值超过_____美元以上的,应凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。

单选题

一般情况下,个人携带外币现钞折合()美元,需向银行申请开具《外汇携带证》。

单选题

境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。

单选题

关于境外个人在银行办理原兑换未用完的人民币兑回外汇,下列说法正确的是()。

单选题

若客户李某在2018年4月2日被外汇局列为“关注名单”。关注期限截止日期是()。

单选题

当日办理外币现钞提取业务累计金额在等值()美元以下(含)的、外币现钞存入累计金额在等值()美元以下(含)的,可凭有效身份证件办理。

单选题

国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。

单选题

持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按_____进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

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