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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。

A、正确

B、错误

答案：A

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各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查，形成尽职调查报告，并报本机构（）审批后，提交本机构营业部。

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办理NRA外汇账户年检时，对于注册地为香港的境外机构，本行可以通过香港公司注册处及税务局官方网站查册以求证境外机构股东或董事结构变动的真实性。

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人民币利率互换业务是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息，并进行本息交换的金融合约。

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关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。

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对于柜面渠道受理的开户业务及资金汇划业务，如客户表示其从事虚拟货币相关或存在其他情况可直接确认相关交易属于虚拟货币相关（包括虚拟货币交易或虚拟货币“挖矿”等相关交易）的，业务操作人员应看情况判定是否阻断。

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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。

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业务拓展人员应至少每季度对手单业务网络特约商户综合状况进行一次实地调查，如发现商户在合作期内信誉状况恶化或者存在违反协议的行为，应视情节轻重，分别采取相应措施，并于发现违规行为后( )以正式邮件报告总行零售金融部。

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对于（）前三个工作日，（）、（）前5个工作日，日终业务处理截止时间适当延迟至22点无需另外审批。

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本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。

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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 客户经理

B. 市场部主管

C. 营业部主管

D. 会计结算部主管

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民币利率互换业务是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息，并进行本息交换的金融合约。

A. 正确

B. 错误

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关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。

A. 客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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A. 正确

B. 错误

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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。

A. 正确

B. 错误

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A. 一个工作日内

B. 三个工作日内

C. 一日内

D. 三日内

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对于（）前三个工作日，（）、（）前5个工作日，日终业务处理截止时间适当延迟至22点无需另外审批。

A. 月底

B. 季末

C. 年末

D. 周末

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本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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