对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。

机构营业部完成预分配账号登记但无法在5个工作日内办结的，需经客户经理所在部门主管申请，设置合理的补齐条件，经（ ）审批后执行。

如已登记的预分配账号所对应的账户超过( )个月仍未正式开立，本行应及时注销该预分配账号。

机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

对于存在因特殊情况补齐材料时间较长或其他特殊因素导致实际开户日期与预分配账号登记日期时间差超过( )个工作日（不含）的，机构营业部还需重新履行客户开户前校验与客户识别职责。

各机构管辖行会计结算部应指定（ ）人负责对接总行打击治理
电信网络新型违法犯罪相关工作开展。

保险公司资本保证金账户资金仅可用于清算时____等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。

有关精简外汇账户中说法错误的是？

对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的，应及时对账户进行（ ），同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。

对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单的方式（类型“TF-ACCOUNT")，在（ ）内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制，并对相关账户及该客户名下所有账户操作（ ）。

对于企业客户，各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息，对于企业（ ）的情况，机构应加以警惕，加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。