银行在开立资本项目账户时应注意审核( )。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处( )罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。

下列不属于洗钱特征的是( )。

国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

反洗钱的工作理念是( )。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是( )。

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )。

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》的施行时间( )。

我国最先规定了洗钱罪的是( )。

现代意义上的反洗钱最早产生于( )。