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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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单选题
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

A、十年有期徒刑

B、七年有期徒刑

C、五年有期徒刑

D、十五年有期徒刑

答案:A

2022长农商会计基础部分
电子验印系统账务验印是指对( )等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8808.html
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银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8828.html
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反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8820.html
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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币采用的光彩光变数字,在垂直观察时,数字以( )为主;平视观察时,数字以( )为主。随着观察角度的改变,数字颜色交替变化,并可看到( )上下滚动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8801.html
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客户办理不动户转收益资金支取需存款人提交的资料有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e8811.html
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金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e8815.html
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大小额支付业务实行“( )“。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e880a.html
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中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880d.html
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什么情况下可以取消电子凭证按钮?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8813.html
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从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880b.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022长农商会计基础部分

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

A、十年有期徒刑

B、七年有期徒刑

C、五年有期徒刑

D、十五年有期徒刑

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
电子验印系统账务验印是指对( )等账务类支付凭证上加盖的印鉴进行验印识别。

A. 支票

B. 本票

C. 汇票

D. 进账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8808.html
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银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 银行内部调拨资金

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 个体工商户50万元大额现金存取

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反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8820.html
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2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币采用的光彩光变数字,在垂直观察时,数字以( )为主;平视观察时,数字以( )为主。随着观察角度的改变,数字颜色交替变化,并可看到( )上下滚动。

A. 金色,蓝色,一条亮光带

B. 绿色,金色,一束反射光

C. 蓝色,绿色,一束反射光

D. 金色,绿色,一条亮光带

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8801.html
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客户办理不动户转收益资金支取需存款人提交的资料有( )。

A. 开户资料

B. 证明资金归属的有效支付依据

C. 法定代表人/单位负责人本人以及代理人的有效身份证件

D. 存款人填写“支款凭证、借方传票“,并签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e8811.html
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金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

A. 个人消费贷款

B. 开立单位银行结算账户

C. 票据结算业务

D. 汇兑

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大小额支付业务实行“( )“。

A. 统一管理

B. 逐笔实时发送

C. 全额清算资金

D. 分级负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e880a.html
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中国人民银行负责组织制定、实施( )等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880d.html
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什么情况下可以取消电子凭证按钮?( )

A. 系统超时,其他按钮置灰

B. 客户不能签字,需在纸质凭证上按指纹

C. 电子凭证已正常生成

D. 系统异常柜面交易无法提交和撤销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8813.html
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从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880b.html
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