《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处( )罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。

银行在开立资本项目账户时应注意审核( )。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注( )。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点( )。

申请开立专用账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件( )。

申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件( )。

对于国际结算业务，银行应( )。

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施( )。

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括( )。