现代意义上的反洗钱最早产生于( )。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应( )。

银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

汇出汇款业务环节，银行应登记( )。

关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是( )。

个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应( )。

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

银行在为客户办理对公开户业务时，应核实客户的资料包括( )。

审核对公贷款客户真实身份的方式有( )。

银行在开立资本项目账户时应注意审核( )。