营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

下列说法正确的是( )。

根据我行内控制度要求，较高风险客户，经( )审批后再为客户办理业务；高风险客户，经( )批准后，再为客户办理业务、建立业务关系或对客户的交易方式、交易规模、交易频率和业务类型实施合理限制。

根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。

金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( )，风险等级最高客户的审核期限不得超过( )。

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

客户身份识别又称( )。

客户身份识别的原则包括( )。

金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖( )业务活动和管理流程。