客户身份识别的原则包括( )。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份( )。

金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括( )。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括( )。

出现下列情况，金融机构应重新识别客户( )。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。