金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的( )。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的，应当识别客户身份。

办理开户业务时，发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的，应( )办理，并立即向相关业务部门和运营管理部报告，必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户( )。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权( )。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

下列说法正确的是( )。

根据我行内控制度要求，较高风险客户，经( )审批后再为客户办理业务；高风险客户，经( )批准后，再为客户办理业务、建立业务关系或对客户的交易方式、交易规模、交易频率和业务类型实施合理限制。