关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

对当日累计提取现钞等值1万美以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应( )。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的( )。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的，应当识别客户身份。

办理开户业务时，发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的，应( )办理，并立即向相关业务部门和运营管理部报告，必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。