银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

客户身份识别包括的流程包括( )。

客户身份识别的基本原则有( )。

客户身份识别的含义( )。

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。

反洗钱培训内容包括( )。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

反洗钱培训对象包括( )。

反洗钱岗位人员包括( )。

反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

以下说法正确的是( )。