对当日累计提取现钞等值1万美以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

客户身份识别的基本原则有( )。

客户身份识别的含义( )。

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。

反洗钱培训内容包括( )。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

反洗钱培训对象包括( )。

反洗钱岗位人员包括( )。

反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

以下说法正确的是( )。

金融机构建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。