反洗钱培训对象包括( )。

中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的( )措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

对当日累计提取现钞等值1万美以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应( )。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的( )。