在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

反洗钱培训对象包括( )。

反洗钱岗位人员包括( )。

反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

以下说法正确的是( )。

金融机构建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。

反洗钱内部控制制度应与金融机构的( )相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。

反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。

反洗钱内部控制的意义主要表现在( )。

金融机构应完善内部管理制约机制，对( )人员进行有效监控。