A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、人民法院
D、人民检察院
E、中国人民银行
答案:BE
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、人民法院
D、人民检察院
E、中国人民银行
答案:BE
A. 支付结算
B. 委托收款
C. 质押
D. 票据质押
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 只付不收
D. 部分冻结
解析:会计档案原件不得带走
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D. 如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
A. 10万,1万
B. 10万,5000
C. 20万,5000
D. 20万,1万
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知