自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 部分金额控制

A. 一张货币真伪鉴定书，鉴定的货币冠字号码不能多于5个

B. 一次鉴定的货币有不同券别或版别，应按券别或版别分别填写，可混用一张鉴定书

C. 一次性鉴定多张假币，假币版别、券别相同，且冠字号码连号或前6位相同，可以合并张数、面额计算总张数和总面额，填写其中一个冠子号码。

D. 一次性鉴定多张假币，只要版别或券别不同，就应分别开具货币真伪鉴定书。

A. 中国人民银行分支机构在复点清分银行业金融机构解缴的回笼券时，发现假人民币并经鉴定后予以没收，应向解缴单位开具货币真伪鉴定书。

B. 经鉴定为假币时，需在开具的货币真伪鉴定书上加盖“假币“印章。

C. 开展货币真伪鉴定，应至少有3名鉴定人员参加。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 公安机关

C. 人民法院

D. 人民检察院

E. 中国人民银行

A. 出票人与持票人之间有无真实的交易关系

B. 背书是否连续

C. 持票人与其前手之间有无原因关系

D. 出票人的签章是否真实

A. 业务日期；

B. 冠字号码；

C. 造假方式；

D. 复核人。

E. 面额；