单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )。

应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

以下哪些属于需要上报的非现场监管信息( )。

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。

《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

以下说法正确的有( )。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

洗钱的特征是( )。

洗钱的过程包括( )。