非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 两倍、半年

B. 两倍、一年

C. 三倍、半年

D. 两倍、三年

A. 隐形面额数字

B. 缩微文字

C. 红外特征

D. 胶印对印图案

A. 工作人员交接登记簿

B. 重要空白凭证登记簿

C. 尾箱出/入库登记簿

D. 有价单证登记簿

A. 汇票上未记载付款日期的，为见票即付。

B. 汇票上未记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

C. 汇票记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

D. 汇票记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。

E. 汇票上未记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地。

A. 存款类、结算类

B. 所有者权益类、负债类

C. 资产类、结算类

D. 所有者权益类、存款类

A. 未留存身份证件复印件或影印件

B. 留存无效身份证件复印件或影印件

C. 违规办理业务

D. 未按规定审核会计凭证

A. 收款人

B. 承兑人

C. 付款人

D. 出票人

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况