金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )

银行对符合规定条件大额交易，如未发现该交易可疑，可以不报告，以下不属于规定条件的是( )。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

以下说法中正确的是( )。

客户在农商行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由( )进行报告。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。