洗钱的特征是( )。

以下活动可能存在洗钱行为的是( )。

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金融的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是( )。

以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )

银行对符合规定条件大额交易，如未发现该交易可疑，可以不报告，以下不属于规定条件的是( )。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

以下说法中正确的是( )。