商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

在反洗钱的三项基本制度中，( )处于最基础的地位。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时( )。

金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时( )。

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以( )。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以( )。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处( )罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。

下列不属于洗钱特征的是( )。

国务院反洗钱行政主管部门是指( )。