申请开立专用账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件( )。

金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时( )。

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以( )。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以( )。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处( )罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处( )罚款。

下列不属于洗钱特征的是( )。

国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

反洗钱的工作理念是( )。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是( )。

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )。

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。