审核对公贷款客户真实身份的方式有( )。

下列不属于洗钱特征的是( )。

国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

反洗钱的工作理念是( )。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是( )。

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )。

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》的施行时间( )。

我国最先规定了洗钱罪的是( )。

现代意义上的反洗钱最早产生于( )。

办理转账个人通存业务交易，金额( )以上(含)的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。