银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

我国最先规定了洗钱罪的是( )。

现代意义上的反洗钱最早产生于( )。

办理转账个人通存业务交易，金额( )以上(含)的汇款，登记汇款人有效身份证件号码，正确的身份证联网核查。

当收款账户手工输入且交易金额在( )以上(含)时，需上传“客户确认单“，“客户确认单“由客户签章确认；当交易金额小于10万元或收款账户为刷卡/刷折时，“业务凭证“应由客户签章确认。

个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像；正确的身份证联网核查。

个人跨行汇兑业务，办理金额( )以上(含)汇款业务，留存客户本人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，留存本人及代理人有效身份证件影像，正确的身份证联网核查。

个人跨行汇兑业务，办理金额( )以上(含)汇款业务，登记汇款人有效身份证件号码，身份证联网核查结果应正确。

对于涉及客户签名的电子凭证，由客户在对应位置进行电子化签名。柜员应及时核对客户签名的( )、完整性，对于不清晰或与经办人不符的电子签名，应引导客户重签。

无折/卡活期现金存入:为不在本机构开户的客户提供人民币( )以上、外币等值1000美元以上的现金汇款等一次性金融服务时，身份证联网核查应正确，登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或身份证明文件影像。

手工录入身份证信息联网核查时，需( )级授权。