根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“，不包括下列哪些情形:（ ）

开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

金融情报机构分析信息的最基本目的是（ ）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。

金融机构有以下（ ）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：( )