客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

在发卡行受理后（ ）小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。

在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

由于反洗钱工作涉及行政、监管、执法、司法和国际合作等多个领域，国务院批准设立（ ），指导全国反洗钱工作，规划国家反洗钱的重要方针、政策，制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元（含）以上时，应当 要求个人在( )日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。