客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照( )的规定采取冻结措施

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( )，履行反洗钱义务。

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（ ）。

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（ ）。

在发卡行受理后（ ）小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。

在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

由于反洗钱工作涉及行政、监管、执法、司法和国际合作等多个领域，国务院批准设立（ ），指导全国反洗钱工作，规划国家反洗钱的重要方针、政策，制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：( )