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单选题
金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
单选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ）
单选题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）
单选题
识别客户身份时，具体操作包括（ ）
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）
单选题
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）
单选题
金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）
单选题
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）
单选题
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）
