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单选题
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。
单选题
根据《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
单选题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
单选题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。
单选题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
单选题
《反洗钱法》所称的“反洗钱“,仅限于对洗钱活动的预防。
单选题
反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
