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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责( )

A
组织协调全国的反洗钱工作
B
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C
监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D
在职责范围内调查可疑交易活动

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

央行反洗钱职责要知晓

2022年反洗钱知识题库

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相关题目

单选题

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

单选题

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题

根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准。

单选题

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

单选题

《反洗钱法》所称的“反洗钱“,仅限于对洗钱活动的预防。

单选题

反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

单选题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求,不得擅自采取行动

单选题

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后,金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施,并向中国人民银行和其他相关部门报告。

单选题

因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。

单选题

经核实客户不属于名单范围的,或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。

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