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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )

A
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C
审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D
以上说法都对。

答案解析

正确答案:AC

相关知识点:

国务院金融监管,反洗钱职责

2022年反洗钱知识题库

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