金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）

客户洗钱风险分类管理目标有（ )

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）