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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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多选题

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A、单笔人民币1万元以上

B、单笔人民币10万元以上

C、单笔外币等值1000美元以上

D、单笔外币等值10000美元以上

答案：AC

2022年反洗钱知识题库

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，( )关注受益所有人信息变更情况

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除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

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有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

题目内容

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多选题

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2022年反洗钱知识题库

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A、单笔人民币1万元以上

B、单笔人民币10万元以上

C、单笔外币等值1000美元以上

D、单笔外币等值10000美元以上

答案：AC

相关题目

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

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除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

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A. 50，5

B. 50，10

C. 100，5

D. 100，10

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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以下哪项是法人金融机构高级管理层的洗钱风险管理职责

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。