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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

以下哪些说法是正确的。( )

A
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C
中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责。
D
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

反洗钱现场检查要点要知

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