根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（ ）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施。（ ）

一次性金融服务识别要点包括（ ）。

银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（ ）。