金融机构反洗钱“保存记录“原则是指：( )

按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括( )。

各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。

为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（ ）几个方面着手。

进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）

各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（ ）

反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。

专职洗钱风险管理人员准入要求。（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。