按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括( )。

金融机构反洗钱“保存记录“原则是指：( )

客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：( )

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息( )

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？( )

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？( )