A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案:ABCD
A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案:ABCD
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 本年
B. 次年
C. 本年及次年
D. 永久
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息