A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案：A
A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案：A
A. 客户的日常生活饮食情况
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 年度总结报告
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁“项下所涉名单。
A. 12个月
B. 24个月
C. 36个月
D. 48个月
